Обвинувальний акт стосовно пʼятьох учасників злочинної організації скеровано до Бабушкінського районного суду міста Дніпро.

Серед фігурантів — керівник товариства, колишній керівник відділення банку та двоє місцевих мешканців. Організував діяльність злочинної організації 54-річний кримінальний авторитет.

Згідно з розробленою схемою, колишній працівник банківської установи надав клієнтську базу, а керівник товариства, в яку власне й інвестували громадяни, виступав гарантом їхніх вкладень. Решта учасників групи спілкувалися з клієнтами, брали в них гроші та надавали розписки про отриману готівку, обіцяючи надприбутки від інвестицій власних коштів в аграрний бізнес під 360% річних.

Втім вкладені громадянами гроші стали здобичею шахраїв.  А це – понад 28 млн грн. За результатами обшуків у фігурантів на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей правоохоронці вилучили майна на понад 20 млн грн, боргові розписки, чорнові записи та печатки різних суб’єктів господарювання.

Наприкінці березня цього року всім учасникам злочинної групи повідомлено підозри відповідно до участі кожного з фігурантів. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт  передано до суду. Шахраям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.