Розслідуванням встановлено, що троє організаторів, у тому числі довірена особа «вора в законі» на прізвисько «Лаша Сван», розробили спільний план заволодіння коштами громадян Латвійської Республіки.

Були організовани колл-центри, оператори яких (серед них була й неповнолітня дівчина) представляючись співробітниками іноземних банків, вводили потерпілих в оману та дізнавались конфіденційні дані рахунків.

Після цього - виводили кошти на підконтрольні рахунки. Таким чином зловмисникам вдалось вкрасти понад 70 тисяч євро.

Під час 30 обшуків за місцем мешкання обвинувачених та приміщень колл-центрів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, вогнепальну зброю.

Заходи з викриття проводились спільно зі співробітниками Генеральної прокуратури Латвійської Республіки, Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Центрального управління кримінальної поліції Державної поліції за підтримки Європолу та Євроюсту, слідчими ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.