Слідчі зібрали докази про проведення звинуваченими ряду незаконних обшуків, після яких вони забирали громадян до відділка і там, погрожуючи кримінальною відповідальністю за начебто незаконну діяльність, а то й застосовуючи силу, вимагали перераховувати на їх банківські рахунки немаленькі суми.

Так, один з потерпілих заплатив 9, а другий 5 тисяч доларів США.

У ході проведення обшуків за місцями проживання та роботи обвинувачених вилучено банківські картки, блокноти з чорновими записами, флешнакопичувачі та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.