Було проведено 30 обшуків в офісі, який знаходився в центрі міста, а також за місцями мешкання та в автомобілях 3 організаторів та 4 учасників злочинної групи. 

У приміщенні, де відбувались операції, працювало 40 операторів. Вони створювали фейкові акаунти у популярній соціальній мережі, де показували розкішне життя та високий матеріальний дохід клієнтів букмекерської компанії. Людям, які звертались до компанії, пропонували робити ставки. Після виграшу вони переконували потерпілих здійснювати додаткові внески для збільшення прибутку. У подальшому підозрювані припиняли листування, а гроші перераховували на підконтрольні банківські рахунки.

Виявлено щонайменше 18 потерпілих по всій Україні. Серед них є військовослужбовці та волонтери. Пошук ошуканих громадян триває.
під час обшуків вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, флеш-носії інформації, сім-карти, зброю, чорнові записи зі списками ошуканих громадян та грошові кошти у різних валютах.

Наразі за клопотаннями прокуратури підозрюваних взято під варту із альтернативою внесення застави у розмірі 3 млн грн.

Вирішується питання щодо накладення арешту на їхні банківські рахунки, криптогаманці, нерухомість та дороговартісні авто.