За даними слідства, волонтери благодійного фонду налагодили механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від Республіки Польща. Вони систематично наживалися на продажі продуктів харчування та товарах особистої гігієни, ввезених для бійців Збройних Сил України на території м. Дніпра. Для зберігання гумдопомоги чоловіки орендували складські приміщення, а в подальшому продавали її.

Під час розслідування злочину правоохоронцями задокументовано продаж гуманітарної допомоги – продуктів харчування на суму 850 тис гривень. Всіх учасників затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання, в автомобілях та орендованих складах затриманих виявлено та вилучено 6 тонн продуктів харчування, засоби гігієни, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти у сумі майже 2 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчим СВ відділення поліції   № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітниками Управління СБУ у Дніпровській області.