Действовали мошениики в основном в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. О проведенной операции по выявлению и ликвидации конвертцентра сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области. 

В ходе расследования сотрудники налоговой милиции обнаружили группу лиц, которые путем документального оформления фиктивных «бестоварных» финансовых операций и незаконного оформления искусственного налогового кредита, предоставляли предприятиям услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные и услуги по минимизации уплаты налогов в бюджет.
     
Также было установлено, что в течение 2019-2021 годов в налоговых органах были зарегистрированы несколько предприятий, единственной задачей которых было переведение безналичных средств в наличные. Причем эти подконтрольные предприятия были даже зарегистрированы по одному адресу-местонахождению, а предоставленная ими налоговая отчетность поступала с одинаковых электронных адресов.

Чтобы не платить налоги, вывод денег в теневой оборот осуществлялось следующим образом: безналичные средства за выполнение работ, согласно условиям фиктивных договоров, перечислялись на счета предприятий, которые даже не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах (из-за банального отсутствия необходимого количества работников и соответствующей специализированной техники. 

За свою "работу" злоумышленники получали 8-12%. За почти 2 года работы, через центр прошло около 300 миллионов гривен, а потери бюджета составили порядка 60 миллионов.

По результатам санкционированных обысков в офисных помещениях, и по адресу предприятий, сотрудниками ГУ ГФС в Днепропетровской области была изъята первичная бухгалтерская документация, которая стала безоговорочным доказательством по подтверждению незаконной деятельности так называемого "центра минимизации платежей".

На средства, находящиеся на расчетных счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, постановлением суда был наложен арест.

В настоящее время следствие продолжается.