Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.

Через фиктивные фирмы "бизнесмены" вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводился ряд искусственных бестоварных операций, так называемая налоговая «скрутка». К моменту выявления противоправной деятельности, через центр прошли сотни миллионов гривен.

В рамках уголовного производства запланировано проведение ряда экономических экспертиз, направленных на установление точного размера ущерба, нанесенного государству.

Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников махинаций. Во время следственных действий изъято:

• более 1 млн гривен;
• бухгалтерскую документацию;
• печати фиктивных и государственных предприятий;
• компьютерную технику с черной бухгалтерией. 

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников сделки.