Уголовное преступление разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности Днепропетровщины совместно со следственным управлением полиции региона под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Установлено, что мошенническую «схему» организовали двое жителей Днепра, 33 и 37 лет. Фигуранты создали вебсайт, через который предлагали людям  принимать участие в финансовых операциях на международных биржах.

Одним из условий участия в финансовых операциях была уплата «инвестиционного взноса участника». Вклады якобы размещались в вебкошельках, однако на самом деле средства зачислялись на подконтрольные счета злоумышленников.

С потенциальными клиентами работали 15 сотрудники call-центра, оснащенного сетевым оборудованием для скрытых звонков с помощью IP-телефонии.

Для введения в заблуждение инвесторов на сайте постоянно обновлялась информация о якобы успешных финансовых операциях. Также клиентам предлагалось увеличивать суммы взносов для увеличения заработка.

При попытке вернуть вложенные деньги, а также проценты от виртуальных операций, граждане получали отказ. В дальнейшем злоумышленники блокировали учетные записи инвесторов.

Таким образом, фигуранты успели обмануть более 100 человек. Предварительно установленная сумма убытков достигает миллиона гривен.

По месту расположения ll-центра работники полиции провели обыск. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сетевое оборудование.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.