Были установлены адреса пяти реабилитационных центов, расположенных в Днепре, Подгороднем и пгт. Кировское. Члены групп занимались вербовкой людей из социально незащищенных слоев населения, больных наркоманией, алкозависимых и инвалидов. Были учреждены общественные организации, которые якобы занимаются лечением людей с наркотической и алкогольной зависимостью. На самом деле такое лечение заключалось в чтении лекций на религиозную тематику и тяжелой работы. Люди, которые попадали на территорию реабилитационных центров, уже не имели возможности свободно покинуть их. 

В рамках расследования были установлены десять мужчин - все они местные жители в возрасте от 30 до 40 лет.Они контролировали людей, их быт и проживание в реабилитационных центрах, следили за ними во время выполнения принудительных работ. Также взаимодействовали с посредником, который размещал объявления на Интернет-ресурсах о предоставлении услуг разнорабочих, подсобных работников и подыскивал рабочие объекты. 

За каждого предоставленного работника фигуранты получали от него около 400-500 гривен в сутки.

Правоохранители собрали доказательства и в конце января вручили уведомление о подозрении по факту торговли людьми десяти мужчинам - организаторам, соучастникам и посредникам. 4 и 9 февраля оба уголовных производства, открытые по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми в составе организованной группы), с обвинительным актом направлены в суд.