Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Работа была организована с размахом: ряд металлургических заводов перечислял деньги на счета компаний в качестве платы за металлолом. Эти средства обналичивались через сеть предприятий с признаками фиктивности. Документы составлялись таким образом, что удавалось избежать уплаты налогов и военного сбора.

Далее из якобы поставленного металлолома производился металл, который частично шел на экспорт, а заводы получали возмещение НДС из госбюджета.

Правоохранители провели ряд обысков, а в Днепре и Киеве задержали курьеров, перевозивших деньги. Было изъято 6,4 млн. гривен наличными. В ходе обысков изъяли чековые книжки с оттисками печатей предприятий с признаками фиктивности и подписями директоров и другая бухгалтерская документация.

Также было изъято и передано на ответственное хранение 550 тонн металлолома, во избежание его дальнейшего хищения.

По оценкам экспертов, через конвертцентр могло проходить в день до 10 млн гривен.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 и ч.3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч.3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей.) Ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.