НДС в «конверте»
Сотрудниками налоговой милиции совместно с УБОП ГУМВД Украины в УСБУ в Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого организовала семейная пара. Они вовлекли в свое дело еще троих компаньонов - жителей Днепропетровска двое из которых уже имели проблемы с законом.
Эти лица в течение 2008-2009 годов создали 11 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. В последующем реквизиты фиктивных предприятий использовались в противоправных схемах минимизации налоговых обязательств путем осуществления бестоварных операций и незаконного проведения безналичных средств в наличность. Через счета, открытые в пяти банках, переведено в наличность почти 100 миллионов гривен.
Установлено что предприятия-клиенты конвертационного центра по фиктивным соглашениям перечисляли безналичные средства на текущие счета, по меньшей мере, девяти обществ с ограниченной ответственностью. Используя связи с должностными лицами банковских учреждений, наличность получали со счетов двух частных предпринимателей.
Прокуратурой возбуждено уголовное дело по признаками состава преступления, предусмотренного ч. 2 в. 364 УК Украины в отношении должностных лиц одного из ООО, которые в течение 2008-2009 годов, злоупотребляя служебным положением преднамеренно вносили фиктивные сведения о финансово-хозяйственных операциях в декларации по налогу на добавленную стоимость, что привело к недополучению государством средств по НДС и другим налогам на сумму свыше 500 тыс. гривен. Один из участников группы был задержан с наличностью после его выхода из банковского учреждения.
Проведено 11 обысков в жилых помещениях (в одном из них был офис центра) и автомобилях. Во время проведения обысков изъято 600 тысяч гривен наличных и безналичных средств, 30 печатей предприятий, 8 комплектов компьютерной техники; оригиналы регистрационных и первичных бухгалтерских документов; сотня незаполненных бланков с отпечатками печатей предприятия. Следствие продолжается.
Популярное
Кто остановит Метинвест, который ради сверхприбыли убивает дороги и мосты Кривого Рога?
12:36, 9 окт 2020
09:21, 11 ноя 2020
Экзит-пол в Кривом Роге: действующий мэр Вилкул Ю.Г. одерживает победу в первом туре
20:02, 25 окт 2020
Топ обсуждаемых
10:14, 23 фев 2021
КОММЕНТАРИИ — 0