Соответствующий законопроект уже обнародован на сайте ведомства. С одной стороны, вдвое повысят сумму, начиная с которой банки должны проверять клиента — со 150 тыс. до 300 тыс. грн. Одновременно существенно расширятся полномочия субъектов первичного финансового мониторинга и в 10 раз увеличатся штрафы для них. 

Среди новшеств — требование идентифицировать любой перевод средств без открытия счета: через почтовые отделения, платежные системы и прочее. Если сумма не будет превышать 30 тыс. грн., транзакция должна содержать сведения о фамилии, имени и отчестве отправителя и получателя, а также идентификатор операций, которые должны быть всегда доступны для проверки. То есть даже при пополнении мобильного счета, а тем более банковской карты через платежный терминал придется указывать такие данные.
 
Правда, не уточняется, как платежная система должна контролировать подлинность ФИО плательщика. Если же сумма будет превышать этот порог, то необходимо будет указывать место жительства, серию и номер паспорта или идентификационный код. То есть те самые данные, которые сегодня необходимо предоставлять при операциях с наличными на сумму свыше 15 тыс. грн. Как отмечают эксперты, это позволит государству через субъектов первичного финмониторинга получить информацию о деталях всех без исключения расчетов украинцев.

Источник