В Кривом Роге разоблачен факт легализации денежных средств, полученных преступным путем
В Кривом Роге должностные лица частного предприятия легализовали денежные средства, полученные преступным путем. Они по подделанным документам получили в банках 732 тысячи гривен. При этом, с целью присвоения средств, они вступили в сговор с должностными лицами другого частного предприятия.
Директор первого предприятия внесла эти деньги в кассу как выручку от реализации оборудования второму предприятию, и в дальнейшем использовала их в финансово-хозяйственной деятельности.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению имущества и ценностей, добытых преступным путем, с целью наложения на них ареста и возмещения нанесенных государству убытков.
Популярное
09:53, 9 окт 2023
07:58, 15 дек 2023
Топ обсуждаемых
КОММЕНТАРИИ — 0