«В 2015 году выходцы из Донецкой области, организовавшись в группировку, структурные части которого действовали в городах Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Мариуполь и Херсон, противоправно завладевали денежными средствами граждан путем их обмана. Они, четко распределив роли и функции, направленные на достижение преступных намерений, создали в этих городах «кредитные» агентства.

В офисах этих «учреждений» так называемые «кредитные менеджеры» проводили «консультацию» с жертвами преступлений, заманивая их выгодными условиями предоставления займов, обусловленными низкой процентной ставкой и минимальным пакетом документов. Преступники заключали с гражданами договоры займа, а в качестве обязательного условия получения денежных средств, предлагали заключить договор добровольного страхования, а также заранее произвести оплату за ним в качестве страхового взноса в размере от 5 до 10% от суммы предлагаемой займа. Доверчивые граждане подписывали эти договоры и ради получения денежной ссуды перечисляли средства на указанные им счета подконтрольной организатору страховой компании.

Операторы «базы данных» звонили клиенту, сообщая ложные сведения о том, что в электронной системе компании вроде произошел сбой, и отсутствуют какие-либо данные по оплате взноса, указывая на необходимость перечисления лицом повторной оплаты для получения им денег по ранее заключенному договору займа.

В течение двух лет злоумышленники обманули 77 граждан на общую сумму свыше 480 тыс грн, путем завладения денежными средствами от 2 тыс до 30 тыс грн с каждой жертвы, ни одна из которых не получила предлагаемой им ссуды», - говорится в сообщении.