27.1° 41% 748мм

Двое криворожан попались на отмывании денег

16:25, 16 мар 2010 , ИА "Кривбасс On-Line" г.Кривой Рог

Двое криворожан попались на отмывании денегПо материалам Управления по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области прокуратурой Кривого Рога возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города, которые в течение 2008-2009 годов занимались отмыванием денег.

В настоящий момент установлено, что двое криворожан получили на счета своего предприятия от контрагента для модернизации ранее поставленного машиностроительного оборудования денежные средства на общую сумму 1,2 миллиона гривен. В дальнейшем они для присвоения полученных денежных средств, злоупотребляя служебным положением, сфальсифицировали первичные бухгалтерские документы.

Полученные средства злоумышленники перевели на свои лицевые счета. На данное время устанавливается имущество, которое принадлежит этим людям, проводятся мероприятия, направленные на возмещение убытков, причиненных государству.


ИА "Кривбасс On-Line" г.Кривой Рог

КОММЕНТАРИИ — 0


Популярное

Топ обсуждаемых