Двое криворожан попались на отмывании денег
По материалам Управления по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области прокуратурой Кривого Рога возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города, которые в течение 2008-2009 годов занимались отмыванием денег.
В настоящий момент установлено, что двое криворожан получили на счета своего предприятия от контрагента для модернизации ранее поставленного машиностроительного оборудования денежные средства на общую сумму 1,2 миллиона гривен. В дальнейшем они для присвоения полученных денежных средств, злоупотребляя служебным положением, сфальсифицировали первичные бухгалтерские документы.
Полученные средства злоумышленники перевели на свои лицевые счета. На данное время устанавливается имущество, которое принадлежит этим людям, проводятся мероприятия, направленные на возмещение убытков, причиненных государству.
Популярное
До Міжнародного дня захисту дітей у Кривому Розі відбулася виставка малюнків «Країна дитячих мрій»
17:39, 30 май 2024
У Кривому Розі нагородили переможців конкурсу-пленеру «Парки та сквери міста. Нескорена весна 2024»
16:09, 30 май 2024
Топ обсуждаемых
Криворожанка Анастасія Федорчук здобула "золото" на Кубку світу з кіокушин карате
16:42, 25 ноя 2024
17:26, 25 ноя 2024
КОММЕНТАРИИ — 0