В Днепропетровской области полиция «накрыла» крупный «конвертационный центр» (фото)
«Конвертационный центр» действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей. В его состав входило более 10 фиктивных фирм. В преступной схеме также были задействованы сотрудники фискальной службы.
В рамках уголовного производства оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции и следователи прокуратуры Запорожской области разоблачили преступную схему по минимизации налогов и выведению средств в "тень".
В состав "конвертационного центра" входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы. Эти фирмы открывались с целью "отмывания" средств и и были зарегистрированы на подставных людей.
Коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями, чтобы не платить налоги и выводить средства в "тень". Должностные лица, которые должны были реагировать на нарушения законодательства со стороны субъектов хозяйствования, наоборот - способствовали их деятельности.
Ежемесячный оборот «конвертационного центра» достигал 30 млн гривен.
На основании постановления суда оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области, следователи и процессуальные руководители прокуратуры Запорожской области с привлечением бойцов КОРД и полка особого назначения полиции провели санкционированные обыски в офисах компаний, задействованных в преступной схеме, а также по месту жительства фигурантов дела.
Правоохранители изъяли 825 000 гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложены аресты.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Популярное
Топ обсуждаемых
Вночі охоронці неба збили над Україною 17 ворожих БпЛА і 2 керовані авіаційні ракети
09:56, 31 окт 2024
12:29, 31 окт 2024
КОММЕНТАРИИ — 0