В Днепропетровской области "накрыли" конвертационный центр, обслуживающий фирмы ЖКХ (фото)
В Днепропетровской области сотрудники управления защиты экономики и нацполиции раскрыли деятельность незаконного конвертцентра, через который проходили деньги коммерческих коммунальных предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере услуг ЖКХ.
Ежедневно через конвертцентр проходили суммы от 1,5 до 3,5 миллионов гривен. При обыске были изъяты печати фиктивных предприятий, поддельные документы и 9,4 млн. гривен наличными. Об этом сообщает пресс-центр Департамента защиты экономики Нацполиции Украины
Преступниками были созданы 10 фиктивных фирм, которые заключали договора на уборку придомовых территорий, текущих ремонтов, техобслуживание. За это на их счета переводились деньги. По факту же, работы выполнялись лишь частично, либо не выполнялись вовсе.
Обыски, проведенные в офисах и автомобилях подозреваемых, обнаружили богатый "урожай": печати, чековые книжки, банковские карты, оформленные на подставных людей, бумажные и электронные носители с записями "черной бухгалтерии", пачки заготовленных чистых листов с проставленными печатями и подписями, а также наличные деньги.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. На счета трех предприятий наложен арест.
Популярное
До Міжнародного дня захисту дітей у Кривому Розі відбулася виставка малюнків «Країна дитячих мрій»
17:39, 30 май 2024
У Кривому Розі нагородили переможців конкурсу-пленеру «Парки та сквери міста. Нескорена весна 2024»
16:09, 30 май 2024
Топ обсуждаемых
Криворожанка Анастасія Федорчук здобула "золото" на Кубку світу з кіокушин карате
16:42, 25 ноя 2024
17:26, 25 ноя 2024
КОММЕНТАРИИ — 0