В Кривом Роге бизнесмены попались на "отмывании" миллионов

10:15, 11 май 2017 , ІА "Кривбас Он-лайн", новини Кривий Ріг

Коментарів: 0

Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с областным управлением Национальной полиции установлено, что должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью Кривого Рога занимались незаконной деятельностью.

Как сообщает пресс-служба ведомства, бизнесмены проводили бестоварные операции с рядом предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц, на общую сумму более 9500000 грн.

Сведения о фиктивных финансово-хозяйственных операциях по приобретению товаров, работ (услуг) вносились в официальные документы.

По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Осуществляется уголовное производство.

ИА "Кривбасс On-Line" г.Кривой Рог