В пресс-службе ведомства рассказали, что несколько человек подделывали документы, необходимые для таможенного оформления товаров. В своей преступной деятельности они использовали предприятия, входящие в транзитно-конвертационные группы.

Злоумышленники ввозили из Китая и Индии товар для сельхозтехники, строительные инструменты и бытовую химию в таможенном режиме «импорт» по цене, значительно ниже рыночной. Объем товарных операций за 2014-2016 годы составил около 200 млн. гривен.

Во время обысков у подозреваемых в преступлении изъяли компьютерную технику, печати, мобильный телефон, документацию, бытовую химию в ассортименте, строительные инструменты и товары для сельхозтехники общей ориентировочной стоимостью свыше 8 млн. гривен.

На 1,2 млн. гривен на расчетных счетах предприятий, которые входят в состав центра минимизации таможенных платежей, наложен арест.

Следственные действия продолжаются.