Недавно оперативники провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра. Полицейские изъяли печати фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерную технику, а также документацию черновой бухгалтерии.

За деятельность «конверта» отвечали жители Днепра: организатор 49-ти лет и два бухгалтера возрастом 40 и 42 года.

Во время документирования преступной деятельности указанных лиц было установлено, что услугами конвертационного центра пользовались предприятия, которые реализуют продукты питания. Кстати, одно из них входит в число основных поставщиков продуктов питания в учреждения образования и здравоохранения Кривого Рога.

В течение 2016 года через вышеупомянутые «фиктивные» предприятия прошло более 90 миллионов гривен.

Кроме того, бюджет недополучил почти 9 миллионов гривен в виде обязательных платежей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время счета предприятий, подконтрольных организаторам конвертационного центра, заблокированы.