Четверо жителей Днепропетровщины создали больше сотни фиктивных предприятий
Прокуратурой Днепропетровской области в суд направлен обвинительный акт в отношении организованной группы в составе четырех человек, на счету которых насчитывается создания более сотни фиктивных предприятий, подделка документов и их использование.
Своими противоправными действиями злоумышленники способствовали уклонению от уплаты налогов.
Было установлено, что организаторы группы вместе с исполнителями в период с января 2013 года по февраль 2015 годов с помощью зарегистрированных на подставных лиц 102 фиктивных предприятий подделали и использовали заведомо ложные официальные документы по мнимой хозяйственной деятельности этих предприятий, таким образом прикрывая незаконную деятельность по конвертации 97 млн. грн. безналичных средств в наличные.
Преступные действия обвиняемых дали возможность реально действующим предприятиям-контрагентам завышать налоговый кредит в отчетных периодах, не уплачивая в бюджет налог на добавленную стоимость, сумма которого составила более 1,8 млн грн.
Популярное
09:53, 9 окт 2023
07:58, 15 дек 2023
Топ обсуждаемых
Сьогодні вдень ворог обстрілював Нікопольщину артснарядами і атакував безпілотниками
19:03, 29 апр 2024
КОММЕНТАРИИ — 0