Своими противоправными действиями злоумышленники способствовали уклонению от уплаты налогов.

Было установлено, что организаторы группы вместе с исполнителями в период с января 2013 года по февраль 2015 годов с помощью зарегистрированных на подставных лиц 102 фиктивных предприятий подделали и использовали заведомо ложные официальные документы по мнимой хозяйственной деятельности этих предприятий, таким образом прикрывая незаконную деятельность по конвертации 97 млн. грн. безналичных средств в наличные.

Преступные действия обвиняемых дали возможность реально действующим предприятиям-контрагентам завышать налоговый кредит в отчетных периодах, не уплачивая в бюджет налог на добавленную стоимость, сумма которого составила более 1,8 млн грн.