На Днепропетровщине ликвидировали конвертационный центр
Налоговики Днепропетровской области расследовали и разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра, который обслуживал помимо местных бизнесменов еще и предпринимателей Киевской, Кировоградской и Запорожской областей.
По информации фискальной службы региона, за время деятельности центра в течение 2015-2016 годов через его расчетные счета было проконвертировано свыше 109 миллионов гривен. Это привело к убыткам бюджета на сумму выше 18 миллионов гривен.
Сейчас на расчетные счета фиктивных предприятий с остатком средств в сумме 1,8 миллиона гривен наложен арест.
На основании постановлений суда проведены обыски в офисах и по местам жительства фигурантов центра, где обнаружено и изъято 336 тысяч гривен наличными, 37 компьютерных системных блоков, 4 ноутбука, 1 сервер и финансово-хозяйственная документация, свидетельствующая о противоправной деятельности.
Популярное
14:42, 25 окт 2024
Пішла з дому і не повернулася: у Кривому Розі безвісті зникла неповнолітня дівчинка
14:26, 25 фев 2025
18:03, 16 окт 2024
17:19, 16 окт 2024
Криворізькі поліцейські затримали підозрюваного у незаконному заволодінні автомобілем
18:46, 16 окт 2024
Топ обсуждаемых
Двоє злочинців з Дніпропетровщини, які перебували у розшуку, намагалися втекти за кордон
07:44, 5 май 2025
09:10, 5 май 2025
КОММЕНТАРИИ — 0