Подробности случая рассказали в пресс-службе СБУ. Выяснилось, что двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличку деньги нескольких предприятий.

Предприниматели перечисляли деньги на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно таким образом в «тень» выводилось более двух миллионов гривен. Общая сумма средств, прошедших через «конвертцентр», по предварительным оценкам, составляет около 500 миллионов гривен. Благодаря финансовой сделке предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего нанесен многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней.
Сотрудники спецслужбы провели десятки обысков в офисах и автомобилях подозреваемых.

Правоохранители также задержали курьера с крупной суммой наличных денег, которые он доставил в офис злоумышленников.

Всего у финансовых мошенников изъято 1,3 миллиона гривен наличности, бухгалтерскую документацию на фиктивные предприятия, компьютерную технику и списки клиентов незаконных финансовых сделок.

Следственные действия по данным фактам продолжаются.