Установлено, что в течение 2010 - 2014 годов за предоставление услуг, которые фактически не предоставлялись, государственным предприятием «Кривбасспромводоснабжение» через расчетные счета дочернего предприятия «Дніпромашзбагачення» осуществлялось перечисление бюджетных средств на ряд предприятий с признаками «фиктивности», в результате чего государству нанесен ущерб в особо крупном размере.

Руководителю дочернего предприятия судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и определен залог в размере 74,3 миллиона гривен. Устанавливаются другие злоумышленники, причастные к хищению бюджетных денег.

Досудебное расследование осуществляет следственное управление финансовых расследований областного управления Государственной фискальной службы.