Установлено, что данное общество в течение трех лет использовало земельный участок площадью 6,3 гектар для осуществления коммерческой деятельности (на ней размещались производственные помещения). Однако, арендную плату за ее пользование ООО платило в значительно меньшем размере, чем предусмотрено действующим законодательством. В итоге государству нанесено почти 2 миллиона гривен убытков.

Также прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по аналогичному факту. Еще одно ООО, используя земельный участок площадью 4,5 гектара в течение трех лет, недоплатило в бюджет 1 миллион 800 тысяч гривен арендной платы.

Досудебное расследование в указанных уголовных производствах осуществляется ГУ ГФС в Днепропетровской области, процессуальное руководство - прокуратура Днепропетровской области.