Как информируют в Криворожской северной налоговой инспекции, с этой целью мошенники пытались использовать налоговые накладные и документы по факту перечисления денежных средств, а в дальнейшем - обратились в суд. Однако надежды незаконно получить из бюджета немалую сумму сошли на нет после того, как юристы налоговой предоставили в суде неопровержимые доказательства, что факт осуществления хозяйственной операции - является не более чем фиктивная сделка.

В частности, после проверки контрагента, который якобы осуществлял указанную хозяйственную операцию, выяснилось, что у него не было ни соответствующего количества сотрудников, ни необходимой материальной базы. Более того - его местонахождение было совсем другим, чем указанное в предоставленных документах.