Они предоставили работнику банка фиктивную справку о зарплате якобы трудоустроенного мужчины, а также фиктивный документ, который содержал неправильную информацию относительно оценки залогового имущества и сумы купли-продажи одного из жилых домов Кривого Рога. Эти документы послужили основанием для заключения договора кредитования между банком и предпринимательницей, согласно которому первый предоставил женщине 728 тысяч 145 гривен, что на момент совершения мошенничества составляло 2828 необлагаемых налогами минимумов доходов граждан.

Однако противоправные действия мошенников были раскрыты, и теперь им придется отвечать за свои действия. Против предпринимательницы и безработного было возбуждено уголовное дело по статье 190, часть 4 Уголовного кодекса. На имущество девушки был наложен арест на сумму, равную сумме мошенничества. Правда, по отношению к злоумышленникам была принята достаточно «мягкая» мера пресечения – подписка о невыезде.