Як встановили оперативники Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції, організатором схеми був мешканець Кривого Рогу. До незаконної діяльності він залучив ще 12 спільників. Учасники групи відповідали за роботу підпільних цехів, виготовлення продукції, логістику, ведення «тіньової бухгалтерії» та збут контрафакту.

Незаконно виготовлені цигарки та алкоголь реалізовували гуртовими й роздрібними партіями через підконтрольні торгові точки та кіоски на території Дніпропетровської області. Частину продукції продавали з підробленими акцизними марками, частину — без них.

Під час обшуків у лютому поліцейські вилучили близько 340 тисяч пачок цигарок, 25 мішків із тютюном, понад 600 тисяч сигаретних гільз, обладнання для виробництва тютюнових виробів, рідини для електронних сигарет, майже 5 тисяч літрів рідини з ознаками алкоголю, комп’ютерну техніку, телефони, п’ять автомобілів, чорнові записи та кошти в різних валютах на суму понад 6,2 млн грн.

Усім 13 фігурантам раніше повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт скерували до суду.