За даними слідства, у 2023 році чоловік входив до групи, що діяла під виглядом букмекерської компанії. Через фейкові Instagram-акаунти з «красивим життям» — дорогими авто, грошима та відпочинком — людей переконували вкладати кошти у нібито ставки.

Потерпілим повідомляли про «виграш», але щоб його отримати, вимагали ще гроші. Після цього шахраї зникали.

Підозрюваний тривалий час переховувався від слідства, його оголосили у міжнародний розшук. У серпні 2025 року чоловіка затримали в Німеччині, а днями екстрадували до України. Наразі він під вартою.

Йому інкримінують участь у шахрайстві в складі організованої групи (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України).

Водночас справи щодо вісьмох його спільників уже перебувають у суді, їхнє майно арештовано.

З початку 2026 року в Україну екстрадували вже 19 осіб із різних країн Європи.