Троє криворіжців організували схему та залучили співвиконавців та операторів. Для роботи call-центру вони орендували приміщення, які періодично змінювали, щоб приховати свою діяльність.

Шахраї телефонували людям та представлялися працівниками мобільних операторів. Після чого під приводом «покращення якості зв'язку» пропонували замінити SIM-картку. Отримавши конфіденційні дані, вони перевипустили номери, що надавало їм доступ до банківських застосунків.

У подальшому кошти з рахунків громадян переводили на підконтрольні рахунки та виводили готівкою або конвертувалися в криптовалюту.

Під час досудового розслідування встановили 28 потерпілих з різних областей України. Загальна сума збитків становить майже 2 мільйона гривень протягом 2024-2025 років.

У липні 2025 року всім учасникам злочинної організації повідомили про підозру. Під час розслідування провели понад 10 обшуків, під час яких вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, а також гроші.

Їм інкримінують шахрайство, створення та керівництво злочинною організацією та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікацій. Наразі шестеро обвинувачених перебувають під вартою, інші — під домашнім арештом та заставою.