Керував угрупованням мешканець Дніпра. У нього було 15 спільників. До злочинної справи залучили податківці Східного міжрегіонального управління ДПС.

Угрупування діяло по всій території Україні , отримуючи відомості про компанії з баз даних через корупційні зв’язки в Державній податковій службі. Підроблюючи фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств, зловмисники укладали вигідні договори з виробниками сільгосппродукції,отримували кошти на підставні рахунки і знімали їх  готівкою.

Дії учасників кваліфіковано за чотирма статтями КК України. Максимальна санкція — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окремо завершено розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС за виток даних з автоматизованих систем. Загалом угруповання отримало від податківців дані    про 220 підприємств по всій країні. Працівникам податкової загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.