Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ. Шляхом телефонного шахрайства вони отримували конфіденційну інформацію та списували кошти з банківських рахунків потерпілих.

Надалі незаконно отримані гроші перераховувалися на підставні рахунки і банківські картки, після чого — обготівковувалися через підконтрольних осіб.

У ході обшуків вилучено понад 2 000 одиниць техніки (монітори, системні блоки, моноблоки, ноутбуки), які забезпечували діяльність майже 1000 осіб, мобільні телефонів з SIM-картками операторів мобільного зв’язку України і країн Європи, чорнові записи – так звані скрипти, готівку, підроблені посвідчення та інші речові докази. Наразі прокурори готують клопотання щодо арешту вказаного майна.

Серед потерпілих – громадяни України, зокрема, військовослужбовці, а також іноземці.

Досудове розслідування триває у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі, та ідентифікують потерпілих.