В місті Дніпро припинено протиправну діяльність трьох функціонуючих «call-центрів», де працювали понад 100 осіб. Офіси були оснащені комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та клієнтською базою банківських установ України. Працівники центру телефонували громадянам та представлялися співробітниками банківських установ. Під час розмови вони вводили потерпілих в оману, отримували відомості щодо банківських карток, після чого наявні на картках гроші перераховували на рахунки, відкриті на підставних осіб.

Також викрито та припинено роботу шахрайського центру у місті Кам’янське, де щоденно працювали до 20 операторів, які під різними приводами виманювали гроші у довірливих громадян. Офіс шахраїв був розташований у нежитловому приміщенні та працював у закритому режимі.

Під час обшуків приміщень вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної техніки – монітори, системні блоки, ноутбуки, мобільні телефони, стартові пакети, а також чорнові записи з інструкціями та алгоритмом дій при спілкуванні з потенційними потерпілими.

Наразі встановлюються обставини кримінальних правопорушень та коло всіх причетних осіб.