Для производства контрафакта трое организаторов схемы обустроили нелегальный нефтеперерабатывающий завод. Ежедневно фальшивого дизтоплива изготовлялось на миллионы гривен. Готовую продукцию дельцы сбывали через логистические центры, которые находились на территориях Днепропетровской и Полтавской областей.

Часть топлива продавалась через автозаправки, работающие без лицензий.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

• более 160 тонн контрафактного горючего;
• промышленное технологическое оборудование;
• печати и штампы аффилированных коммерческих структур;
• финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению сделки проводились при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области и при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.