Работниками УБОП ГУ МВД Украины в Днепропетровской области во время сопровождения уголовного дела, возбужденного в прошлом году прокуратурой Днепропетровской области по признакам преступлений, предусмотренных статьей 364 частью 2 ("Злоупотребление властью или служебным положением") и статьей 366 частью 2 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины, собран материал относительно преступной группы из 6 человек. Данную группу возглавлял гражданин С.. Члены данного «объединения» в 2007-2010 годах занимались фиктивным предпринимательством и в дальнейшем легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

Как значится в материалах уголовного дела: «Гражданин С., 1962 года рождения, в течение 2007-2010 лет, с целью систематического совершения тяжелых и особенно тяжелых преступлений в сфере незаконной теневой хозяйственной деятельности, направленной на подрыв экономики государства, руководил и обеспечивал функционирование созданного им в Кривом Роге стойкого иерархического объединения, членами которого были, кроме лидера, 5 жительниц Кривого Рога». Причем, две из пяти женщин уже раньше имели проблемы с законом и по решению суда привлекались к уголовной ответственности.

Участники преступной организации, под руководством ее организатора, «действуя из корыстных побуждений, обеспечивали функционирование в Кривом Роге конвертационного центра». Они создали и приобрели сеть фиктивных предприятий, банковских счетов, которые по заказу и за вознаграждение использовались для транзита и перевода безналичных денежных средств в наличность при осуществлении банковских операций.

Данная преступная организация в течение 2007-2010 годов получила на банковские счета совместно созданных и приобретенных на подставные лица фиктивных предприятий безналичные денежные средства на общую сумму 84 миллиона 635 тысяч 228 гривен!

18 февраля текущего года Октябрьским районным судом Днепропетровска гражданину С. была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Теперь главный фигурант дела удерживается в Криворожском следственном изоляторе. Всем пяти злоумышленницам избрана более легкая мера пресечения - подписка о невыезде.

По собранным УБОП материалам, прокуратурой Днепропетровской области в рамках уголовного дела расследуется 15 эпизодов по статье 205 Уголовного Кодекса Украины (УКУ) («Фиктивное предпринимательство») и 3 эпизода по статье 209 части 3 УКУ  («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»).

28 мая прокуратурой Днепропетровской области против всех членов группировки возбуждено уголовное дело по статье 255 части 1 УК Украины («Создание преступной организации»).

В июне 2010 года уголовное дело будет направлено в суд.