В Кривом Роге разоблачен факт легализации денежных средств, полученных...

В Кривом Роге разоблачен факт легализации денежных средств, полученных преступным путем

09:40, 9 кві 2010 , ІА "Кривбас Он-лайн", новини Кривий Ріг

Коментарів: 0

В Кривом Роге должностные лица частного предприятия легализовали денежные средства, полученные преступным путем. Они по подделанным документам получили в банках 732 тысячи гривен. При этом, с целью присвоения средств, они вступили в сговор с должностными лицами другого частного предприятия.

Директор первого предприятия внесла эти деньги в кассу как выручку от реализации оборудования второму предприятию, и в дальнейшем использовала их в финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению имущества и ценностей, добытых преступным путем, с целью наложения на них ареста и возмещения нанесенных государству убытков.

ИА "Кривбасс On-Line" г.Кривой Рог