Двое криворожан попались на отмывании денег
По материалам Управления по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области прокуратурой Кривого Рога возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города, которые в течение 2008-2009 годов занимались отмыванием денег.
В настоящий момент установлено, что двое криворожан получили на счета своего предприятия от контрагента для модернизации ранее поставленного машиностроительного оборудования денежные средства на общую сумму 1,2 миллиона гривен. В дальнейшем они для присвоения полученных денежных средств, злоупотребляя служебным положением, сфальсифицировали первичные бухгалтерские документы.
Полученные средства злоумышленники перевели на свои лицевые счета. На данное время устанавливается имущество, которое принадлежит этим людям, проводятся мероприятия, направленные на возмещение убытков, причиненных государству.
Популярное
Пішла з дому і не повернулася: у Кривому Розі безвісті зникла неповнолітня дівчинка
14:26, 25 фев 2025
18:00, 17 дек 2024
17:57, 12 дек 2024
Трамп після інавгурації зробив перші заяви про війну в Україні та зустріч із путіним
08:26, 21 янв 2025
Топ обсуждаемых
08:28, 27 июн 2025
07:45, 27 июн 2025
09:11, 27 июн 2025
КОММЕНТАРИИ — 0