Ежедневно через конвертцентр проходили суммы от 1,5 до 3,5 миллионов гривен. При обыске были изъяты печати фиктивных предприятий, поддельные документы и 9,4 млн. гривен наличными. Об этом сообщает пресс-центр Департамента защиты экономики Нацполиции Украины

Преступниками были созданы 10 фиктивных фирм, которые заключали договора на уборку придомовых территорий, текущих ремонтов, техобслуживание. За это на их счета переводились деньги. По факту же, работы выполнялись лишь частично, либо не выполнялись вовсе.

Обыски, проведенные в офисах и автомобилях подозреваемых, обнаружили богатый "урожай": печати, чековые книжки, банковские карты, оформленные на подставных людей, бумажные и электронные носители с записями "черной бухгалтерии", пачки заготовленных чистых листов с проставленными печатями и подписями, а также наличные деньги.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. На счета трех предприятий наложен арест.