Одно из частных предприятий Полтавы, занимающееся изготовлением и реставрацией гидронасосов, поставляло ряду горно-обогатительных комбинатов Днепропетровщины оборудование с отработанным ресурсом на 70-90 %, как новое. Средства, полученные в результате сделки, переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами предприятий Днепропетровщины и Полтавы.

В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличные более 22 миллионов гривен. Также полтавские дельцы систематически нарушали Закон Украины «О санкциях».

В течение 2016 года предприятие закупало гидронасосы у аффилированных компаний, проводило их ремонт и поставляло российским предприятиям, включенным в санкционный список.

Во время обысков в жилых и офисных помещениях, которые использовали злоумышленники, сотрудники спецслужбы изъяли более 280 тысяч гривен, 76 тысяч российских рублей, 68 тысяч долларов США и 11 тысяч евро наличными, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.