В пресс-центре ведомства рассказали, что должностные лица нескольких банковских учреждений с российским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные якобы как финансовую помощь.

В зависимости от типа финансовой сделки организаторы «конверта» забирали от 4,5% до 11%. В течение 2015-2016 годов клиентами дельцов были почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения АТО.

Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли более 200 тысяч гривен, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику. Проверяется причастность мошенников к финансированию сепаратизма. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.