В пресс-службе ведомства сообщают, что менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые  юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

В течение 2015 года на счета 15 фирм с территорий, контролируемых террористами, было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят «налоги» в  так называемое «Министерство доходов и сборов ДНР». Для получения «теневой» наличности в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50 миллионов гривен.

Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.