По материалам налоговиков ДПС Днепропетровской области прокуратурой Кривого Рога в отношении руководителя одного из государственных предприятий было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК Украины.

Выяснилось, что директор предприятия, руководствуясь умышленными мотивами и интересами третьих лиц, внесла в бухгалтерской и финансовой отчетности заведомо ложные сведения. Директор заключила договор субподряда с закрытым акционерным обществом на выполнение работ по разработке песков, содержащих железо, и получила на счет средства от ЗАО на общую сумму 3,8 млн. грн.

Установлено, что руководитель легализовала средства, полученные преступным путем, в финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия. Она, как физическое лицо, предоставила государственному предприятию финансовую помощь, и приобрела автотранспорт, который был зарегистрирован на работников предприятия, с последующей передачей в аренду.

Сейчас принимаются меры по установлению личного движимого и недвижимого имущества, имущественных прав и ценностей человека, с целью наложения ареста и возмещения государству причиненного ущерба.