Обвинувальні акти стосовно трьох осіб, яких обвинувачують у заволодінні та розтраті понад 12 млн грн під час реконструкції об'єкта однієї з всеукраїнських мереж супермаркетів, скеровано до суду. Процесуальний нагляд забезпечувала Дніпропетровська обласна прокуратура. Дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Серед обвинувачених — керівник товариства з обмеженою відповідальністю, особа, яка за даними слідства виступила організатором схеми та поручителем, а також керівниця підприємства, що здійснювало будівництво для мережі супермаркетів. За версією слідства, у 2021 році це підприємство уклало договори з підконтрольним ТОВ на виконання робіт із реконструкції одного з супермаркетів у Києві.

Попри те, що роботи фактично не виконувались, з боку керівництва підприємства було свідомо погоджено поетапне перерахування коштів за договорами. Упродовж п'яти місяців на рахунки товариства перерахували понад 12 млн грн. Ці кошти згодом вивели на підконтрольні рахунки та використали на власний розсуд. Після виявлення порушень представники мережі супермаркетів звернулися до правоохоронних органів.