В Україні посилили контроль за громадянами, які отримують житлові субсидії, допомогу для внутрішньо переміщених осіб та інші види державної підтримки. У межах системи верифікації аналізуються не лише офіційні доходи, а й окремі фінансові операції та майнові угоди.

Для перевірок використовуються дані, які надходять від банківських установ, податкової служби, Пенсійного фонду та інших державних органів. Особливу увагу приділяють операціям, що можуть свідчити про наявність додаткових фінансових ресурсів у родини.

Однією з підстав для відмови у призначенні субсидії або перегляду права на соціальну допомогу може стати велика покупка чи фінансова операція на суму понад 50 тисяч гривень, здійснена будь-ким із членів домогосподарства протягом останнього року.

Зокрема, перевірці можуть підлягати купівля нерухомості чи транспортних засобів, значні грошові перекази, а також дороговартісні покупки або оплата послуг.

Водночас юристи звертають увагу, що не кожна велика банківська транзакція є доказом отримання додаткового доходу. Йдеться, зокрема, про повернення боргу, переказ коштів між власними рахунками, кредитні кошти чи технічні банківські операції.

Судова практика свідчить, що автоматичні результати верифікації не можуть бути єдиною підставою для припинення соціальних виплат. Державні органи повинні досліджувати обставини кожного випадку та збирати додаткові докази можливих порушень.

Фахівці рекомендують одержувачам субсидій та інших видів допомоги зберігати документи, які підтверджують походження коштів. Це можуть бути договори позики, банківські виписки, документи про продаж майна або підтвердження отримання фінансової допомоги від родичів.

Такі документи можуть стати важливим аргументом у разі виникнення запитань під час перевірки права на державну підтримку.