Йдеться про уродженця Дніпропетровської області, який і створив злочинну організацію. До мережі він залучив дев’ятьох учасників, визначив їхні ролі та контролював увесь процес - від виготовлення документів до їх продажу і доставки клієнтам.

Виробництво організували у звичайних квартирах, переобладнаних під майстерні. Там використовували комп’ютери, спеціальні принтери для пластикових карток і голографічні плівки. За основу брали шаблони документів України та кількох країн Європи - Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини, Латвії та Молдови.

Клієнтам пропонували паспорти, водійські посвідчення, посвідки на проживання, документи на транспорт, візи, а також печатки і штампи. Щодня виготовляли від 20 до 50 документів. Вартість залежала від складності й рівня захисту: від 300 до 1 500 доларів США за один.

Замовлення приймали через інтернет. Готові документи надсилали поштою, і їх отримували як в Україні, так і за кордоном, зокрема через міжнародні відділення.

17 травня 2024 року правоохоронці провели масштабну операцію одразу в кількох регіонах. Зокрема, 37 санкціонованих і 6 невідкладних обшуків у помешканнях, транспорті та місцях, де виготовляли документи.

Того ж дня затримали дев’ятьох учасників групи. Їм повідомили про підозру за створення злочинної організації, підробку і збут документів. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права застави. Згодом матеріали щодо них передали до Слобідського районного суду Харкова.

Сам організатор на той момент перебував за межами України, тому його оголосили в міжнародний розшук і повідомили про підозру заочно.

У квітні 2025 року його затримали в Німеччині. Після цього розпочалася процедура повернення до України.

У результаті спільної роботи українських, німецьких і польських правоохоронців шахрая екстрадували до України. 

23 квітня 2026 за клопотанням прокурора щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Наразі він перебуває у Львівській установі виконання покарань.