За даними слідства, мережа діяла у Києві, а також у Київській, Одеській, Львівській, Харківській і Дніпропетровській областях. У спеціалізованих магазинах збували «сувенірні» товари, які фактично містили небезпечні психоактивні речовини, зокрема у формі цигарок і напоїв.

Для прикриття незаконної діяльності та легалізації доходів організатори використовували понад 56 підконтрольних суб’єктів господарювання так званих «дропів». Це фіктивні компанії, на які оформлювали бізнес і рахунки, хоча вони не вели реальної діяльності. Їх застосовували для маскування походження коштів і ускладнення відстеження фінансових потоків.

У межах розслідування проведено понад 200 обшуків у торгових точках і за місцями проживання фігурантів справи. Документування тривало з грудня 2025 року.

Дії учасників схеми кваліфіковано за статтями про створення злочинної організації, незаконний обіг наркотичних засобів і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.