За даними слідства, до схеми причетні п’ятеро чоловіків, серед них — засуджений, який відбуває покарання у слідчому ізоляторі в Дніпрі. Саме він займався пошуком потенційних «клієнтів» через знайомих та ув’язнених. Отриману інформацію щодо військовозобов’язаних, які хотіли незаконно виїхати з України, він передавав іншим учасникам групи. Двоє підозрюваних зв’язувалися з «клієнтами» та надавали інструкції щодо поведінки в прикордонних районах, визначали місце і час незаконного перетину державного кордону. Ще двоє підозрюваних виконували роль перевізників — вони доставляли чоловіків до прикордонних населених пунктів, де їх мав забрати інший автомобіль і перевезти до Республіки Молдова поза пунктами пропуску.

Підозрюваних затримали  під час отримання першої частини суми в розмірі 3,5 тис. євро.

Всім п'ятьом фігурантам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненій групою осіб за попередньою змовою з корисливих мотивів.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Засуджений співучасник продовжить відбувати покарання у пенітенціарній установі.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до вказаної схеми.