Вчора Герман Галущенко був затриманий при спробі перетнути кордон. Сьогодні йому повідомили про підозру у відмиванні коштів та участі в злочинній організації. 

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, яку НАБУ і САП викрили в листопаді 2025 року, зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів «інвестицій».

Зазначається, що фонд очолив давній знайомий учасників цієї організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кіттс і Невісу, який надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед «інвесторів» фонду була й родина підозрюваного ексміністра.

«З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого в Сент-Кіттс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця», — повідомили в НАБУ.

Пізніше, за даними слідства, ці компанії стали «інвесторами» фонду, а учасники організації в інтересах підозрюваного почали переказувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

У період перебування Германа Галущенка на посаді злочинна організація через його довірену особу, відому під псевдонімом «Рокет», отримала понад 112 млн доларів незаконних доходів у сфері енергетики.