Интересно, что в нарушении законодательства глава правления подозревает директора отделения данного банка в Кривом Роге – 49-летнюю жительницу улицы Лермонтова.

Как было установлено при расследовании, женщина подделала исходящие документы банка, на основании которых в 2008-2009 годах заведующая одной из государственных нотариальных контор в Николаевской области, сняла запрет на отчуждение имущества одного из малых предприятий, которое было передано банку в ипотеку. Имущество данного предприятия вследствие этого было исключено из государственных реестров обременения недвижимого имущества и ипотек с целью его передачи в обеспечение обязательств данного субъекта хозяйствования перед другими кредиторами.

При этом, стоимость указанного имущество предприятия, которым последнее должно было нести обязательства перед банком согласно кредитным договорам составляло 40 миллионов гривен!

Против директора отделения может быть возбуждено уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса Украины («Подделка документов, печатей, штампов, бланков…».

В настоящий момент дело рассматривается сотрудниками Жовтневого райотдела милиции.